الوسم: غسل الأموال

في إطار، سعي كل من مصر ودولة الإمارات، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التقى مدير المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ...

تسعى دائما الإمارات إلى التصدي لجرائم غسل الأموال والمحافظة على السمعة الإيجابية للإمارات عالميا، وذلك من خلال إرساء منظومة قضائية ...

جهود كبيرة تبذلها دولة الإمارات لمكافحة غسل الأموال من خلال المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع لوزارة الخارجية ...

وضعت السلطات السودانية يدها على عدد من الكيانات المربحة التي وفرت الدعم على مدار سنوات لحركة حماس فيما يسلط الضوء ...

أفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن هناك نشاط يتزايد لحزب الله اللبناني على الأراضي الفرنسية، وتنوع هذا النشاط بين تجارة المخدرت ...

 يظل تمركز التنظيم الدولي للإخوان في أوروبا، علامة استفهام أمام كثيرين، في ظل خطاب الجماعة، وشعاراتها المناهضة، وكذلك أجواء الحريات ...

ما المقصود بجريمة غسل الأموال ؟..النيابة العامة الإماراتية توضح قدمت النيابة العامة اضاحات حول جريمة غسل الأموال وذلك في إطار ...